Elis : les actionnaires ont approuvé le dividende et la réduction de capital

Elis : les actionnaires ont approuvé le dividende et la réduction de capital©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 22 mai 2017 à 21h33

L'Assemblée générale des actionnaires de Elis présidée par Thierry Morin (Président du Conseil de surveillance), en présence des membres du Conseil de surveillance et du directoire s'est réunie le 19 mai 2017 au centre de conférences Capital 8 à Paris. Le quorum était de 72,98% et les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions présentées.

Dividende
Les actionnaires ont approuvé les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2016, et la distribution d'une somme de 0,37 euro par action. Le coupon sera détaché le 29 mai 2017 et mis en paiement le 31 mai 2017.

Réduction de capital

Les actionnaires ont adopté la réduction du capital social par voie de réduction du nominal des actions de 10 euros à 1 euro. A l'issue de la réalisation définitive de la réduction du capital social, le capital social d'Elis sera composé de 140.167.049 actions et s'élèvera à 140.167.049 euros.
Les actionnaires ont approuvé le renouvellement de la délégation donnée au directoire d'intervenir sur les titres de la société dans le cadre du programme de rachat d'actions.
Les actionnaires ont également approuvé les nouvelles autorisations et délégations financières à donner au directoire concernant l'émission d'actions et ou d'autres valeurs mobilières.

Gouvernance
Les actionnaires ont approuvé le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Philippe Audouin et de Mme Florence Noblot, et ils ont nommé Mme Anne-Laure Commault comme membre du Conseil de surveillance, chacun pour une durée de 4 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Anne-Laure Commault est directrice générale de Générale de Téléphone, le filiale de distribution du groupe Orange, qu'elle a rejoint en 2002.
Les actionnaires ont par ailleurs ratifié la cooptation de Mme Magali Chesse pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018. Magali Chesse est responsable des stratégies d'investissements Actions chez Crédit Agricole Assurances depuis 2010.

Le Conseil de Surveillance est ainsi composé de 10 membres, dont 4 femmes. La composition du Conseil offre une complémentarité d'expériences et reflète la politique de diversité menée par le Groupe Elis. La proportion de membres indépendants s'élève à 60%.

Les actionnaires ont par ailleurs approuvé la modification des statuts d'Elis afin d'y inclure des stipulations relatives aux modalités de désignation des membres du Conseil de surveillance représentant les salariés.

Rémunération
En outre, les actionnaires ont exprimé un avis favorable sur les éléments de rémunération au titre de 2016 des membres du Directoire et du Président du Conseil de surveillance. Les actionnaires ont par ailleurs approuvé les principes et les critères de détermination de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux (à savoir, le Président et les membres du Directoire, ainsi que le Président et les membres du Conseil de surveillance), applicables à compter de 2017, conformément à la nouvelle loi Sapin 2. 

 
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