Theraclion : toutes les résolutions agrées sont approuvées

Theraclion : toutes les résolutions agrées sont approuvées©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 18 mai 2016 à 19h33

L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de Theraclion s'est tenue le 12 mai, au siège social. Un quorum de 71,25% a été réuni. Les actionnaires de Theraclion ont adopté à une très large majorité l'ensemble des résolutions de la compétence de l'assemblée ordinaire et extraordinaire agréées par le conseil d'administration.

Lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, les actionnaires ont notamment approuvé :
- les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2015, le résultat de l'exercice et son affectation ;
- le renouvellement du mandat de Bernd von Polheim en tant qu'administrateur ;
- la nomination de Samuel Levy et Wolfram Eichner en qualité d'administrateurs ;
- le renouvellement de Ernst & Young Audit en tant que commissaire aux comptes titulaire ;
- l'autorisation donnée au conseil d'administration de mettre en oeuvre un programme de rachat d'actions ;
- le renouvellement des autorisations financières accordées au conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription ;
- l'autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la société par voie d'annulations d'actions rachetées dans le cadre de l'autorisation de rachat d'actions ;
- l'autorisation donnée au conseil d'administration d'attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise au profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société ;
- l'autorisation donnée au conseil d'administration d'émettre et d'attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes au profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société.

Compte tenu des nominations intervenues au cours de cette assemblée générale et de la démission de Laurent Levy de ses fonctions d'administrateurs, le conseil d'administration est composé comme suit :
- Jean-Yves Burel, Président du Conseil d'administration ;
- La Société Truffle Capital représentée par Philippe Pouletty, administrateur ;
- Bernd Von Polheim, administrateur ;
- Vincent Gardes, administrateur ;
- François Lacoste, administrateur ;
- Samuel Levy, administrateur ;
- Wolfram Eichner, administrateur.

 
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