CIS : retour d'Assemblée générale

CIS : retour d'Assemblée générale©Boursier.com

Boursier.com, publié le vendredi 15 juin 2018 à 18h36

Les actionnaires de la société Catering International & Services - CIS se sont réunis en Assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire le 15 juin à 9h, au Sofitel Marseille Vieux Port à Marseille, sous la présidence de Franck Briesach, Directeur Financier et actionnaire de la société, nommément désigné Président de séance par l'Assemblée en l'absence dûment excusée du Président du Conseil d'Administration, Régis Arnoux. Au total, 26 actionnaires, 75% du capital social et 81% des droits de vote étaient présents et représentés.

Franck Briesach a présenté successivement les faits marquants et les résultats financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

A l'issue de la présentation des résultats annuels de l'exercice 2017, de la lecture des documents légaux et de la séance de questions-réponses, les actionnaires ont procédé au vote des résolutions telles que proposées dans l'avis de réunion des actionnaires à cette Assemblée publié au BALO le 2 mai 2018. Toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Ainsi, les actionnaires ont :
- validé les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et donné quitus aux administrateurs
- approuvé les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- affecté le résultat de l'exercice 2017 et fixé le dividende
- approuvé les conventions réglementées
- fixé le montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'Administration
- renouvelé le mandat d'administrateur de la société Marine Firminy
- valisé les principes et critères de détermination de la rémunération de Régis Arnoux, Président Directeur Général
- validé les principes et critères de détermination de la rémunération de Jeremy de Brabant, Directeur Général Délégué
- approuvé la rémunération totale attribuée à Régis Arnaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- approuvé la rémunération totale attribuée Jeremy de Brabant au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- renouvelé l'autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la société
- octroyé délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'attribution d'actions gratuites au profit de Jeremy de Brabant, Directeur Général Délégué
- donné pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales (12e et 14e résolutions)

Le Président de séance a remercié "l'ensemble des actionnaires ayant pris part au vote et ayant massivement soutenus les résolutions conformément aux souhaits du Conseil d'Administration".

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