Gecina : Bernard Carayon succède officiellement à Bernard Michel

Gecina : Bernard Carayon succède officiellement à Bernard Michel©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 18 avril 2018 à 21h44

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Gecina s'est réunie le 18 avril, sous la présidence de Bernard Michel. Elle a approuvé la totalité des résolutions.

Dividende

L'Assemblée Générale a décidé de verser au titre de l'exercice 2017 un dividende par action de 5,3 euros. Un acompte de 50%, soit 2,65 euros par action, a déjà été versé le 8 mars.

Le versement du solde du dividende de 2,65 euros par action sera réglé, au choix de l'actionnaire, en actions nouvelles ou en numéraire. Il sera détaché de l'action le 12 juin 2018 pour une mise en paiement, ou livraison d'actions, selon l'option retenue, le 5 juillet 2018.

Gouvernance

Les actionnaires ont validé :
- L'élection en qualité d'Administrateur de Bernard Carayon, en remplacement de Bernard Michel dont le mandat arrivait à échéance ;
- L'élection en qualité d'Administrateur de Mme Gabrielle Gauthey, en remplacement de Mme Isabelle Courville, démissionnaire ;
- Le renouvellement des mandats d'Administrateurs de Mme Méka Brunel et Jacques-Yves Nicol.

Les mandats d'Administrateurs de Bernard Carayon, de Gabrielle Gauthey, de Méka Brunel et de Jacques-Yves Nicol, d'une durée de 4 années, prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.

L'Assemblée Générale a remercié chaleureusement Bernard Michel pour ses actions réalisées au cours de son mandat et Mme Isabelle Courville pour ses contributions.

Le Conseil d'administration, réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, a nommé Bernard Carayon, Président du Conseil d'administration.
Il a par ailleurs confirmé :
- Sylvain Fortier, représentant permanent d'Ivanhoé Cambridge Inc, Président du Comité Stratégique et d'Investissement ;
- Jacques-Yves Nicol, Président du Comité d'Audit et des Risques ;
- Inès Reinmann Toper, Présidente du Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations.
Le Conseil d'administration de Gecina se renforce ainsi en compétences clés de gestion des risques et des nouvelles technologies, permettant d'accompagner Gecina dans sa transformation.

Le nouveau Conseil d'administration

Le Conseil d'administration, composé de 10 membres, dont 50% de femmes, comporte 60% d'Administrateurs indépendants :
- Bernard Carayon, Président (Administrateur indépendant)
- Mme Méka Brunel, Directrice Générale
- Mme Laurence Danon Arnaud (Administrateur indépendant)
- Mme Dominique Dudan (Administrateur indépendant)
- Mme Gabrielle Gauthey (Administrateur indépendant)
- Claude Gendron
- Ivanhoé Cambridge Inc, représentée par Sylvain Fortier
- Jacques-Yves Nicol (Administrateur indépendant)
- Predica, représentée par Jean-Jacques Duchamp
- Mme Inès Reinmann Toper (Administrateur indépendant)

Composition des comités

1) Comité Stratégique et d'Investissement
- Sylvain Fortier, représentant permanent d'Ivanhoé Cambridge Inc, Président
- Mme Méka Brunel
- Bernard Carayon
- Predica, représentée par Jean-Jacques Duchamp

2) Comité d'Audit et des Risques
- Jacques-Yves Nicol, Président
- Mme Dominique Dudan
- Mme Gabrielle Gauthey
- Claude Gendron
- Jean-Jacques Duchamp, représentant permanent de Predica
- Mme Inès Reinmann Toper

3) Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations
- Mme Inès Reinmann Toper, Présidente
- Mme Laurence Danon Arnaud
- Claude Gendron.

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