Officiis Properties : les actionnaires approuvent les projets de fusion par absorption

Officiis Properties : les actionnaires approuvent les projets de fusion par absorption©Boursier.com

Boursier.com, publié le samedi 29 juin 2019 à 18h21

Officiis Properties informe de la tenue de son Assemblée générale mixte du 28 juin, le quorum nécessaire ayant été atteint. Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ont réuni 17.308.133 actions représentant 87,41% des droits de vote.

L'Assemblée générale des actionnaires a adopté l'ensemble des résolutions exposées, et notamment :
- la 1ère et la 2e résolution, portant respectivement sur l'approbation des comptes annuels et consolidés, donnant quitus au management de sa gestion au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019 ;
- la 3e résolution portant sur l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2018 au poste Report à nouveau qui est ainsi porté de -31.113.800,42 euros à -62.801.188,95 euros ;
- la 4e résolution portant sur l'approbation des conventions visées au Code de commerce ;
- les 5e et 6e résolutions portant sur l'approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée à Philippe Couturier et Pierre Essig au titre de leur mandats sociaux de président du conseil d'administration et de directeur général pour l'exercice clos au 31 mars 2019 ;
- les 7e et 8e résolutions portant sur l'approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution de tous les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable à MM. Philippe Couturier et Pierre Essig en raison de leur mandats sociaux de président et de directeur général pour l'exercice clos le 31 mars 2020.
- les 9e et 10e résolutions portant sur les autorisations à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la société de ses propres actions et en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans ce cadre.
- la 11e résolution portant sur l'éventuelle dissolution anticipée de la société à la suite de la constatation de pertes comptables qui rendent les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ;
- la 12e résolution portant sur la modification de la date de clôture de l'exercice social et la modification corrélative de l'article 25 des statuts de la société ;
- les 13e et 14e résolutions portant sur l'approbation des projets de fusion par absorption des sociétés Officiis Properties Asset Management et Officiis Properties Paris Ouest 1.

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