Supersonic Imagine : pas de dissolution anticipée ; l'activité va se poursuivre

Supersonic Imagine : pas de dissolution anticipée ; l'activité va se poursuivre©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 16 juin 2020 à 21h51

L'Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) de ses actionnaires SuperSonic Imagine s'est tenue le 16 juin 2020 à 9h, sous la présidence de Michael Brock (Président du Conseil d'administration). Compte-tenu du contexte lié à l'épidémie de coronavirus (Covid-19), l'Assemblée s'est tenue à huis-clos, sans la présence physique de ses actionnaires, lesquels ont pu participer et exprimer leur vote par correspondance, ou en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée générale mixte ou à personne dénommée.

L'Assemblée réunissait 11 actionnaires représentant 19.568.620 actions et 19.568.620 droits de vote, soit 81,29% sur un nombre total de 24.073.389 actions ayant le droit de vote, pour la partie ordinaire. Elle a réuni le quorum nécessaire. L'ensemble des résolutions a ainsi pu être présenté et soumis au vote.

Les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions (à titre ordinaire et extraordinaire) présentées par le Conseil d'administration. Ils ont en particulier :
- approuvé les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2019 (1ère et 2e résolutions) ainsi que l'affectation du résultat sur le compte "report à nouveau" se traduisant par des pertes de (18.046.485,85) euros (3e résolution), et constaté la situation de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et approuvé la nécessité de se prononcer sur la poursuite de l'activité de SuperSonic Imagine (4e résolution) ;
- approuvé les conventions réglementées soumises à son vote, étant précisé qu'Hologic Hub Ltd., n'a pas pris part à ce vote ;
- approuvé la ratification des cooptations respectives, en qualité d'administrateur, de Mme Patricia Dolan et MM. Michelangelo Stefani et Antoine Bara, ainsi que de la nomination de John LaViola en qualité de censeur du Conseil d'administration (10e à 13e résolution) ;
- approuvé la politique de rémunération des mandataires sociaux ainsi que la rémunération du directeur général et du président du Conseil d'administration au titre et au cours de l'exercice écoulé (14e à 20e résolution) ;
- approuvé l'accord transactionnel conclu le 29 janvier 2020 entre SuperSonic Imagine et Mme Michèle Lesieur dans le cadre de la révocation de cette dernière de son mandat de directeur général (21e résolution) ;
- autorisé le Conseil d'administration à achete ses propres actions dans le cadre d'un programme de rachat d'actions ;

Dans le cadre de l'Assemblée générale extraordinaire, les actionnaires ont :
- autorisé le Conseil d'administration à réduire le capital social de SuperSonic Imagine par annulation d'actions achetées ou à acheter dans le cadre de l'autorisation de rachat de ses propres actions (23e résolution) ;
- décidé de ne pas prononcer la dissolution anticipée de SuperSonic Imagine et a approuvé la poursuite de l'activité de SuperSonic Imagine ;
- approuvé l'ensemble des modifications statutaires proposées afin d'y refléter l'évolution de la loi et de la réglementation en vigueur (25e à 29e résolution) et a plus généralement délégué son pouvoir au Conseil d'administration pour apporter les modifications nécessaires aux statuts afin de les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire (30e résolution) ;
- conféré tous pouvoirs pour effectuer toutes les formalités prescrites par la loi (31e résolution).

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