Sword : avis de convocation révisé

Sword : avis de convocation révisé©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 13 avril 2021 à 07h41

Suite à la publication de l'avis de convocation des actionnaires du 26 mars 2021 dernier, un actionnaire disposant de plus de 5% de capital social dans la société Sword a demandé l'inscription d'un nouveau point à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Annuelle prévue le 28 avril 2021 prochain. Par conséquent, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 28 avril 2021 à 11 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour révisé suivant :

Suite à la publication de l'avis de convocation des actionnaires du 26 mars 2021 dernier, un actionnaire disposant de plus de 5% de capital social dans la société Sword a demandé l'inscription d'un nouveau point à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Annuelle prévue le 28 avril 2021 prochain.
Par conséquent, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 28 avril 2021 à 11 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour révisé suivant :

De la compétence de l'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Générale Ordinaire - Lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration, incluant le rapport sur la gestion du groupe et constatation que six conventions visées par l'article L.441-7 de la loi modifiée du 10 août 1915 ont été conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; - Lecture du rapport du réviseur d'entreprises agréé sur les comptes annuels 2020, les états financiers consolidés du groupe et sur l'exécution de sa mission ; - Confirmation de la décision prise par le Conseil d'Administration en date du 28 août 2020 concernant la distribution et mise en paiement d'un dividende exceptionnel d'un montant total de 22.907.916 euros ; - Approbation des comptes statutaires au 31 décembre 2020 ; - Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2020 ; - Affectation du résultat de l'exercice statutaire au 31 décembre 2020 ; - Décharge aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2020 ; - Nomination d'un nouvel administrateur ; - Lecture et vote consultatif sur le rapport annuel de rémunération de la Société ; - Rémunération des administrateurs ; - Quitus au réviseur d'entreprises agréé pour sa mission au titre de l'exercice 2020 ; - Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises agréé ; - Pouvoirs pour formalités.

De la compétence de l'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Générale Extraordinaire - Refonte des statuts sans modification de ses caractéristiques essentielles afin notamment de tenir compte des modifications de la loi modifiée du 10 août 1915 ; - Pouvoirs pour formalités.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer aux Assemblées Générales, de s'y faire représenter par procuration ou d'y voter par correspondance.

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